汇款被问2句话 人妻变脸瞪行员:是我老公

根據《金融機構防制洗錢辦法》第3條,如果客戶要辦理「新臺幣3萬元 (含等值外幣) 以上之跨境匯款」的臨時交易,金融機構需要確認客戶身分。很多跨國詐騙案件都是行員的謹慎才能及時阻止,最近有網友看到一名女子臨櫃匯款,被行員多問幾個問題臉色卻越顯難看。

November 18, 2022
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綜合報導
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特稿

根据《金融机构防制洗钱办法》第3条,如果客户要办理「新台币3万元 (含等值外币) 以上之跨境汇款」的临时交易,金融机构需要确认客户身分。很多跨国诈骗案件都是行员的谨慎才能及时阻止,最近有网友看到一名女子临柜汇款,被行员多问几个问题脸色却越显难看。


示意图非当事人,翻摄自《纸之月》。

 

一位网友在脸书社团《爆废公社二馆》分享在银行的所见所闻。原PO表示隔壁有个大妈临柜办理汇款业务,年轻的女行员低头办事并询问大妈收款人的身分:「请问对方是?」大妈回答:「我老公」。行员仍有疑虑:「请问有认识对方吗?」原PO转头发现「大妈脸色很铁青瞪着柜员」,似乎气到发抖直言:「有…他只是在大陆工作」。原PO认为行员很尽责,但需承受的压力也不小。


示意图非当事人,翻摄自《宝宝大过天》。
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底下许多网友开玩笑推测女子要汇出不小的金额给「网路上的老公」,所以行员只好再三确认:「柜台:有见过面吗、大妈:总有一天」、「请问是有见过面的老公吗」、「诈骗时常也互称公婆,懂?」、「职业肯定不是医生就是将军」、「很多被骗汇款的,她老公是联合国的军队将军」。


示意图非当事人,翻摄自《纸之月》。

 

也有网友同情行员,赞同多问也是多一份保障:「诈骗太多了,程序上得关心一下还要被当鸡婆,好无奈喔」、「现在行员好辛苦,要是没有问被诈骗还会说你失职没有阻止」、「尽责好啊!我带着我妈去汇款,她要把钱汇到另一间银行,老人家不信任 (也没有) 网银转帐,两个存户都是她自己的,银行行员也是问半天。虽然觉得好像很没必要,但也知道这样很好,有人把关」。你认同临柜办理时行员再三确认汇款资料吗?


翻摄自脸书《爆废公社二馆》。
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宣导时大家都知道要打165反诈骗专线确认,但诈骗集团老调重弹仍有许多人会上当,不管对方是虚拟网公网婆或是假卖家都还是有人受骗。日前有位阿姨差点就要转帐给诈骗集团,幸好路过年轻人见义勇为及时阻诈。


翻摄自YouTube,下同。
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这位年轻人在脸书社团《爆料公社》分享反诈骗经验。原PO在邮局领完钱刚好目击一位阿姨边讲电话边刷存簿看余额,还重复问电话那头:「这样就会退款了吗?」原PO惊觉有诈先报了警,接着在阿姨身后录影观察状况。然而员警抵达前,阿姨已经依电话指示操作ATM转帐,再继续下去钱就要落入诈骗集团口袋了!

 

原PO赶紧上前阻止:「阿姨不要用!你这是诈骗啦!」阿姨不相信,坚称电话里的人员是在协助她退款,并继续听从电话指示步骤:「好,再来嘞?」原PO见情况紧急大喊:「阿姨你不要按!」接着直接伸手狂按ATM的「取消」键,让机器取消交易退还卡片。此时阿姨还不相信,并对电话说被人取消了,深信对方要退款给她。此时聪明的你一定知道,ATM「转帐」功能是将钱转出给他人,如果真的有退款 (钱进到你的帐户) ,正常的公司有需要打电话教你怎么去ATM领钱吗?

 

原PO按完取消警察刚好抵达,阿姨表示刷卡买鞋后,接到电话说「重复了7笔同样的商品要退款给他,要他操作提款机」。后续警方协助联络该店家,鞋店店员证实后阿姨才终于相信刚刚的电话是诈骗集团。原PO宣导:「请大家提醒家中长辈、身边朋友,银行不会用电话教你如何操作提款机,有疑虑请拨打165反诈骗专线!」


翻摄自脸书《爆料公社》。

 

许多网友大赞原PO的善举,也有人指出该手法流传已久:「好人一生平安」、「这位阿姐福报真好,如果当下十分钟没人,肯定会哭好几天」、「真的是,都2022年了,这么老这么烂的招数还会有人受骗!大家多关心自己家人朋友,不要嫌麻烦」、「谢谢你,好人会有好报」、「感谢您按取消的勇气和果断」、「台湾最缺这种有正义感,愿意冒着被骂的风险挺身而出的人」。如果你是这位旁观者,也会愿意伸出援手吗?

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